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Jefe/a de División Inteligencia Financiera

Unidad de Análisis Financiero

Ministerio de Hacienda

Región Metropolitana de Santiago

Cierre postulación:

20/03/2023 23:59:59

Estado: Finalizado

Concurso: ADP-16279

Requisitos Legales

Estar en posesión de un título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste y acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años.

Fuente Legal: Artículo 10 de la Ley N° 19.913, de 2003, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.


“Para el cómputo de la duración de la carrera que da origen al título profesional de pregrado, podrán sumarse los estudios de post grado realizados por el mismo candidato.”

Fuente legal: Artículo Cuadragésimo de la Ley N° 19.882, inciso final, parte final, modificado por el número 6, del artículo 1°, de la ley N° 20.955.

Experiencia y Conocimientos

Se requiere contar con al menos 3 años de experiencia en cargos de dirección, jefatura o coordinación de equipos en materias de gestión financiero-contables y/o sistema financiero y mercado de valores, en un nivel apropiado para las necesidades específicas de este cargo*.

Adicionalmente, se valorará tener experiencia en materias de compliance y/o prevención de LA/FT, análisis de datos, diseño e implementación de procesos y/o herramientas de tecnologías de la información **.

Se valorará contar con dominio del idioma inglés a nivel intermedio.

 

Misión

Al Jefe/a División de Inteligencia Financiera le corresponde gestionar estratégicamente el proceso de centralización, análisis y sistematización de la información que recibe o recaba la Unidad de Análisis Financiero, en base a las políticas institucionales y normativa legal vigente. Todo ello, con el fin de detectar indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que requieran ser derivados al Fiscal Nacional para su eventual investigación penal.

Desafíos y Lineamientos del Cargo

1.               Rediseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de los procesos de inteligencia financiera con el objetivo de perfeccionar la identificación de operaciones indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y mejorar permanentemente los análisis de tendencias.            

1.1            Plan de mejoramiento de los procesos de inteligencia financiera.

1.2            Desarrollo e implementación de un Plan de mejoras de los procesos de inteligencia financiera y reducción de riesgos.

2.               Diseñar e implementar un sistema de clasificación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), mejorando los procesos de asignación de casos con miras a aumentar la eficiencia y productividad de la División.          

2.1            Plan de mejoramiento del modelo de clasificación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

2.2            Diseñar e implementar un Plan de reducción de riesgos del actual sistema de Clasificación de Reportes de Operaciones Sospechosas.

3.               Elaborar y desarrollar una estrategia de mejora en los procesos operativos realizados por la División de Inteligencia Financiera, con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión de la UAF.               

3.1            Gestionar con eficiencia el volumen creciente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

4.               Fortalecer la gestión interna de su División a través del alineamiento estratégico, del cuidado en la gestión y desarrollo de personas y la transversalización del enfoque de género en el ejercicio de sus funciones.                

4.1            Rediseñar la estructura funcional de la División en función del nuevo escenario de procesos y sistemas de la Unidad de Análisis Financiero, considerando la perspectiva de género.

4.2            Generar una adecuada gestión del desempeño de su equipo, mediante metas alineadas y desafiantes, en un clima laboral armónico y de respeto por las personas.

Renta Líquida Promedio Mensual

$5950000

Descripción Renta

El cargo corresponde a un grado 4° de la Escala de Remuneraciones de los Servicios Fiscalizadores, más un porcentaje de Asignación de Alta Dirección Pública de un 1%. Incluye bonos de estímulo. Su renta líquida promedio mensualizada referencial asciende a $5.950.000.- para un no funcionario, la que se obtiene de una aproximación del promedio entre el “Total Remuneración Líquida Aproximada” de los meses sin asignaciones y bonos de estímulo y el “Total Remuneración Líquida Aproximada” de los meses con asignaciones y bonos de estímulo.